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浙商银行常州分行被罚56.5万元：未按法例实施客户身份识别义务等
发布日期：2025-05-17 09:28 点击次数：94
4月30日金融一线讯息，中国东谈主民银行常州市分行行政处罚决定信息公示暴露出，浙商银行股份有限公司常州分行因未按法例实施客户身份识别义务、未按法例报送大额来回说明无意可疑来回说明；违背账户措置法例；违背信用信息网罗、提供、查询及相干措置法例，受到警告并被罚金56.5万元。
王某金（时任浙商银行股份有限公司常州分行副行长）对该行未按法例实施客户身份识别义务、未按法例报送大额来回说明无意可疑来回说明的不法活动负有成功职守，被罚金2万元。
|
序号 |
当事东谈主称呼 （姓名、职务） |
行政处罚 决定书文号 |
不法活动类型 |
行政处罚实质 |
作出行政处罚 决定机关称呼 |
作出行政处罚 决定日历 |
公示期限 （自公示之日起计较） |
备注 |
|
1 |
浙商银行股份有限公司常州分行 |
常银罚决字〔2025〕1号 |
未按法例实施客户身份识别义务、未按法例报送大额来回说明无意可疑来回说明；违背账户措置法例；违背信用信息网罗、提供、查询及相干措置法例。 |
警告，并处罚金56.5万元 |
中国东谈主民银行常州市分行 |
2025年4月24日 |
三年 |
|
|
2 |
王某金（时任浙商银行股份有限公司常州分行副行长） |
常银罚决字〔2025〕2号 |
对浙商银行股份有限公司常州分行未按法例实施客户身份识别义务、未按法例报送大额来回说明无意可疑来回说明的不法活动负有成功职守。 |
罚金2万元 |
中国东谈主民银行常州市分行 |
2025年4月24日 |
三年 |
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